两地同时收网!现场查获巨额现金
2024-06-13 【 字体:大 中 小 】
本文转自【江西公安】;
近日
赣州瑞金警方
在上级公安机关部署下
破获一起特大非法经营罪案件
案情回顾
2023年5月,上级公安机关发来线索,以南昌籍男子胡某、徐某为首的团伙,存在涉嫌倒买倒卖外汇的非法经营犯罪行为。瑞金公安经侦大队在赣州市公安局经侦支队的指导和支持下,立即对该案立案侦查。
经过一段时间的侦查研判,警方发现该团伙数十个可疑人员,涉及辽宁、吉林、湖北等15个省市。
7月3日晚,瑞金公安经侦大队联合该局情报、刑侦、特巡警等警种,在南昌、广州两地同时收网,共抓获犯罪嫌疑人8人,现场查获用于犯罪的人民币现金365万余元、手机10余部、银行卡20余张。经查,胡某和徐某等人常年混迹于澳门,在得知澳门有港币换汇的需要后,便想赚取中间差价,于是组织人员在我省南昌、萍乡、赣州等地分别取出大量人民币现金,将人民币现金归集后运到珠海、广州等地。
后联系非法钱庄人员约定地点碰头交接人民币现金,同时胡某、徐某团伙人员在澳门与非法钱庄人员交接港币现金。后由胡某、徐某团伙在澳门以高于购买价的价格出售给赌客,通过差价非法获利。7月14日,8名犯罪嫌疑人涉嫌非法经营均被刑事拘留。
经过连续侦查,近日,办案民警发现团伙主犯胡某在广东珠海活动,经侦大队民警随即成功将主犯胡某等两人抓获归案,现两名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,目前,案件还在进一步侦办之中。
普法小课堂
《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。
来源:瑞金公安
徐某澳门团伙南昌胡某发布于:北京市声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。猜你喜欢
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